Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426011, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 182

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801147774

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831034040

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1370

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня «Об изменении условий договора с регистратором Общества»:

«За» - 9;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Информация по п. 2.1. раскрывается в ограниченном объеме на основании п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 года №903.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.3. По вопросу №5:

Дать согласие на изменение условий договора с ООО «Реестр-РН».

Информация по п. 2.2. раскрывается в ограниченном объеме на основании п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 года №903.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2024 г., протокол №8.

3. Подпись

3.1. начальник Юридического управления (доверенность №078 от 27.01.2022)

Андрей Владимирович Драчук

3.2. Дата 26.12.2024г.